Мониторинг операций
SwapStrike проверяет адрес получателя, token contract, сумму, txid и подтверждение сети. Операции могут дополнительно анализироваться на признаки санкций, мошенничества и связи с запрещёнными источниками.
Когда нужна ручная проверка
- Поздняя, недоплаченная или переплаченная транзакция.
- Несовпадение сети, token contract или адреса.
- Повторный txid, необычная последовательность заказов или попытка обхода лимитов.
- Запрос возврата на адрес, отличный от адреса отправителя.
- Юридическое требование или высокий риск операции.
Возможные документы
В зависимости от юрисдикции и риска сервис может запросить документ, подтверждение адреса, владения Steam-аккаунтом или кошельком, а также объяснение происхождения средств. Запрашивается только необходимый объём данных.
Ограничение обслуживания
Сервис вправе приостановить закупку, выплату или аккаунт на время проверки, а также отказать в операции, если её исполнение нарушает закон, санкционные требования или правила платёжной безопасности.